Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου, 2025

ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Σκάνδαλο με… ράσα: Υψηλόβαθμα στελέχη της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Δύο υψηλόβαθμα πρόσωπα στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος και πέντε ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου βρίσκονται στο.. στόχαστρο της...

Γιάννος Παπαντωνίου: Αθώος λόγω αμφιβολιών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Γιάννος Παπαντωνίου: Αμφιβολίες διέγνωσε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε ό,τι αφορά στην υπόθεση του Γιάννου Παπαντωνίου και το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, με...

Απάτη: Υπό έλεγχο 140 άτομα για εικονικές συναλλαγές ύψους 150 εκατ. ευρώ

Απάτη: Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) έπεσαν 140 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε...

Τελεταία Νέα